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证券代码：601668 股票简称：中国建筑 编号：临 2022-081 第三届监事会第十八次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 中国建筑股份有限公司（以下简称公司）第三届监事会第十八次会议（以下简称会议）通知和会议资料已于 2022 年 12 月 22 日发送至各监事，会议于 2022年 12 月 28 日在北京中建财富国际中心 3805 会议室召开，公司 5 名监事均以现场或视频方式出席了本次会议。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》《中国建筑股份有限公司章程》及《中国建筑股份有限公司监事会议事规则》等规定。会议审议并一致通过如下决议： 一、审议通过《关于中国建筑股份有限公司第三期 A 股限制性股票计划 2022年第三批次解锁的议案》 公司本次实施第三期 A 股限制性股票计划 2022 年第三批次解锁，符合《上市公司股权激励管理办法》以及《中国建筑股份有限公司第三期 A 股限制性股票计划》的相关规定，未发生《中国建筑股份有限公司第三期 A 股限制性股票计划》中规定的不得解锁的情形。 本次解锁期限时间条件已达到，公司及 1,942 名激励对象本次解锁涉及的解锁条件已满足，合计解锁限制性股票数量 18,496.6 万股；对未满足解锁条件的激励对象所持有的未解锁限制性股票，公司将按照相关法律法规及《中国建筑股份有限公司第三期 A 股限制性股票计划》的规定进行回购。 全体监事审议并一致通过《关于中国建筑股份有限公司第三期 A 股限制性股票计划 2022 年第三批次解锁的议案》。 表决结果：5 票同意、0 票反对、0 票弃权。 二、审议通过《关于中国建筑股份有限公司第四期 A 股限制性股票计划 2022年第一批次解锁的议案》 公司本次实施第四期 A 股限制性股票计划 2022 年第一批次解锁，符合《上市公司股权激励管理办法》以及《中国建筑股份有限公司第四期 A 股限制性股票计划》的相关规定，未发生《中国建筑股份有限公司第四期 A 股限制性股票计划》中规定的不得解锁的情形。 本次解锁期限时间条件已达到，公司及 2,737 名激励对象本次解锁涉及的解锁条件已满足，合计解锁限制性股票数量 30,005.76 万股；对未满足解锁条件的激励对象所持有的未解锁限制性股票，公司将按照相关法律法规及《中国建筑股份有限公司第四期 A 股限制性股票计划》的规定进行回购。 全体监事审议并一致通过《关于中国建筑股份有限公司第四期 A 股限制性股票计划 2022 年第一批次解锁的议案》。 表决结果：5 票同意、0 票反对、0 票弃权。 三、审议通过《关于中国建筑股份有限公司第三、四期 A 股限制性股票部分激励对象股票回购的议案》 全体监事审议并一致通过《关于中国建筑股份有限公司第三、四期 A 股限制性股票部分激励对象股票回购的议案》。同意按照第三、四期 A 股限制性股票计划的规定，分别以第三期 3.468 元/股、第四期 3.06 元/股的价格回购 148 名激励对象持有的限制性股票 14,918,400 股，并根据《中国建筑股份有限公司第四期A 股限制性股票计划》向部分激励对象支付利息。本次用于回购的资金总额为 全体监事审议并一致通过《关于中国建筑股份有限公司第三、四期 A 股限制性股票部分激励对象股票回购的议案》。 表决结果：5 票同意、0 票反对、0 票弃权。 本议案尚需提交公司股东大会审议。 特此公告。 中国建筑股份有限公司监事会 二〇二二年十二月二十八日
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